Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je Pravilnik o bližim kriterijumima za izradu smjernica za analizu rizika i smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma.
Ovim pravilnikom propisuju se bliži kriterijumi za izradu smjernica za analizu rizika, u zavisnosti od veličine i načina organizacije obveznika u smislu člana 4 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: obveznik), obima i vrste poslova, vrste klijenta, proizvoda, usluge, odnosno distributivnog kanala koji pruža, kriterijumi za utvrđivanje faktora rizika, obavezni elementi koje treba da sadrži analiza rizika i drugi elementi od značaja za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, kao i bliži kriterijumi za izradu smjernica za uspostavljanje sistema upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: sistem za upravljanje rizikom).
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o smjernicama za izradu analize i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list CG“, broj 65/18).
Ovaj Pravilnik objavljena je u „Službenom listu Crne Gore“ br. 22/2024 od 15.03.2024. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Ostale kategorije