Pravilnik o listi indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija

Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je Pravilnik o listi indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija.

Ovim pravilnikom utvrđuje se lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija.

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija sastoji se od:

• liste opštih indikatora,
• liste indikatora za kreditne institucije,
• liste indikatora za platne institucije,
• liste indikatora za tržište kapitala,
• liste indikatora za društva za životno osiguranje, posrednike i zastupnike u životnom osiguranju,
• liste indikatora za lizing kompanije,
• liste indikatora za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti,
• liste indikatora za računovođe,
• liste indikatora za revizore,
• liste indikatora za poresko savjetovanje,
• liste indikatora za notare,
• liste indikatora za advokate,
• liste indikatora za trgovce dragocjenim metalima i dragim kamenjem,
• liste indikatora za trgovce motornim vozilima,
• liste indikatora za obveznike u prometu nekretnina i građevinarstvu,
• liste indikatora za priređivače igara na sreću,
• liste indikatora za Poštu Crne Gore,
• liste indikatora za skrivanje stvarnog vlasnika,
• liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata korišćenjem kompjuterske tehnologije – računarskog kriminala,
• liste indikatora za finansiranje terorizma.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o listi indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija („Službeni list CG“, broj 141/21).

Ovaj Pravilnik objavljena je u „Službenom listu Crne Gore“ br. 29/2024 od 01.04.2024. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.