Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je Pravilnik o načinu dostavljanja podataka, informacija, dokumentacije, obrazloženja i obavještenja finansijsko-obavještajnoj jedinici.
Ovim pravilnikom propisuje se bliži način dostavljanja organizacionoj jedinici koja vrši poslove koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u okviru organizacione jedinice organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove (u daljem tekstu: finansijsko-obavještajna jedinica) obavještenja iz člana 17 stav 7 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon), podataka iz člana 66 st. 1 do 6 i stava 10 Zakona, obrazloženja iz člana 66 stav 9 Zakona, obavještenja iz člana 66 st. 11 i 12 Zakona i podataka, informacija i dokumentacije iz člana 90 stav 1 Zakona koje dostavljaju obveznici u smislu člana 4 Zakona (u daljem tekstu: obveznici); podataka, informacija i dokumentacije iz člana 91 stav 1 Zakona koje dostavljaju subjekti i fizička lica iz člana 91 stav 1 Zakona; podataka, informacija i dokumentacije iz člana 92 stav 1 Zakona koje dostavljaju nadležni organi iz člana 96 stav 1 Zakona, drugi državni organi, nadzorni organi iz člana 131 stav 1 Zakona i nosioci javnih ovlašćenja; podataka iz člana 114 st. 1, 2 i 3 Zakona koje dostavljaju berze i klirinško-depozitarna društva; podataka iz člana 115 st. 2, 3 i 4 Zakona koje dostavljaju nadležna državna tužilaštva, nadležni sudovi i organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa, kao i podataka iz člana 135 st. 1 i 2 Zakona i obavještenja iz člana 135 st. 4 i 5 Zakona koje dostavljaju nadzorni organi iz člana 131 stav 1 Zakona.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dostavljanju podataka o gotovinskim, sumnjivim i drugim transakcijama finansijsko-obavještajnoj jedinici („Službeni list CG“, broj 53/21).
Ovaj Pravilnik objavljena je u „Službenom listu Crne Gore“ br. 26/2024 od 25.03.2024. godine, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.
Ostale kategorije